Le torchon brule entre l’Union européenne et l’Algérie

Face à l’échec des tentatives de Bruxelles de convaincre les plus hautes autorités de lever ses sanctions décrétées contre des sociétés européennes, principalement espagnoles et françaises, l’Union européenne a déclenché une procédure arbitrale contre l’Algérie. Sonné, Alger a exprimé, ce jeudi, sa «surprise» de la décision des

Un Français sous mandat d’arrêt international arrêté à Casablanca

50 M€ saisis dans une entreprise de pêche liée à la mafia entre l'Italie et le Maroc

Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent lié au narcotrafic entre l'Espagne et le Maroc

Interdit de quitter le territoire, Maâti Monjib soupçonné de blanchiment de capitaux

Pays-Bas : «J'ai beaucoup d'argent au Maroc», déclare Saïd Chaou lors de son procès pour trafic de drogue

Saïd Chaou, ancien député marocain, et 15 coaccusés sont actuellement jugés à Breda, aux Pays-Bas, pour des accusations liées au trafic de drogue, au blanchiment d'argent et à l'appartenance à une organisation criminelle. Chaou, qui se trouve au cœur des tensions diplomatiques entre les Pays-Bas et le Maroc, nie les allégations, affirmant que sa richesse provient d'activités commerciales légitimes au Maroc.

Blanchiment d’argent : un record de 134 jugements rendus au Maroc en 2023

Marrakech : arrestation d’un Franco-Algérien recherché par la France pour blanchiment d’argent

Port d'Algésiras : 13 individus condamnés suite à la saisie de 15 voitures de luxe volées

Etats-Unis : Un Britannique jugé pour blanchiment après son arrestation au Maroc