Espagne : Arrestation d’un réseau sino-marocain de blanchiment d’argent

La police espagnole a déclaré aujourd'hui le démantèlement d’un réseau de ressortissants marocains et chinois qui blanchissait par semaine jusqu’à 500 000 euros provenant du trafic de drogue, informe EFE. La police a saisi un million d’euros en espèces, six voitures de luxe, des bijoux dans une demeure de Pozuelo, dans la banlieue madrilène, disposant d’un abri en cas de coup de filet.

Les investigations ont démontré que les ressortissants chérifiens produisaient le haschich marocain et reversaient l’argent sale aux Chinois qui le blanchissaient à travers leurs affaires du polygone industriel Cobo Calleja de Fuenlabrada. Ces derniers percevaient une commission juteuse à travers ce système.

L’opération a débuté en décembre 2012 après le démantèlement d'un réseau de trafiquants de haschisch avec l'arrestation de 35 personnes et la saisie de 11 tonnes de cette marchandise.