L’ancien trader marocain et vice président de Citigroup Global Markets Limited au Royaume-Uni, Otmane El Rhazi a été condamné, hier, à verser 1 490 000 dollars. Il a été jugé coupable de détournement d’argent, fraude et commerce illégal par la cour de justice du district sud de New York.
Otmane el Rhazi qui était spécialisé dans le trading non compétitif de palladium et de platine avait entrepris depuis le 23 novembre 2010 une série «d’opérations fictives» afin de s’approprier l’argent de la Citibank.
Après la plainte déposée par The Commodities Futures Trading Commission (CFCT) en avril dernier, El Rhazi a été condamné à restituer les 373 860 dollars détournés assortie d’une sanction monétaire civile une 1 121 580 dollars. Il a également été interdit de trading.