Espagne : Un réseau de blanchiment d'argent dirigé par un Marocain démantelé

Un réseau de blanchiment d'argent qui sévissait en Espagne et qui était dirigé par un Marocain a été démantelé par la Guardia Civil de Malaga, rapporte ABC.  Une vingtaine de personnes ont été interpellées dans l’opération des forces de l’ordre espagnoles.

Selon la même source, le réseau utilisait la «Hawala», une méthode de transfert d’argent international sans passer par le système bancaire traditionnel. L'organisation a fourni des services principalement dans le trafic de drogue, mais aussi aux entrepreneurs et à certaines personnes qui voulaient blanchir de l’argent. Elles se servaient des épiceries, boucheries et autres pour envoyer de l’argent dans d'autres pays.

L'opération lancée dans les localités de Benalmadena, Torremolinos et Malaga a également permis de déceler une société détenue par un homme d'affaires chinois située dans une zone industrielle et de réquisitionner d’importantes sommes d’argent.