Affaire Elmaleh : Arrestation d’un Franco-marocain considéré comme l’un des organisateurs du réseau

Visé par un mandat d'arrêt international depuis octobre 2012, Simon Perez a été arrêté à Roissy à sa descente d'avion en provenance de Tel-Aviv le 20 décembre dernier, rapporte BFM TV. Ce Franco-Marocain de 47 ans est soupçonné d'être l'un des organisateurs d'un vaste réseau de blanchiment d'argent en liaison avec le trafic de drogue opérant entre la France, la Suisse et le Maroc et démantelé le 10 octobre dernier : l’empire Elmaleh.

Il assurait le lien avec le Maroc 

Dans le business illicite des Elmaleh, chacun avait un rôle bien déterminé. Mardoché Elmaleh était celui qui gérait le trafic du cannabis depuis Paris, son frère Meyer, le compensateur financier et son cadet Nessim qui grâce son poste à la HSBC, ouvraient des comptes pour assurer les transferts bancaires. Pour les enquêteurs, Simon Perez, ami d'enfance de Mardoché, était incontestablement l’homme qui assurait le lien entre les trafiquants de drogue marocains et les frères Elmaleh. «Il était en contact avec les exportateurs marocains des produits stupéfiants», a indiqué une source policière au journal Le Monde.

Les enquêteurs sont arrivés à cette conclusion au fil des filatures et des écoutes téléphoniques. De plus, Simon Perez tout particulièrement savait bien ce qu’il risquait en s’adonnant à ce business illicite. S’adressant à Meyer Elmaleh au sujet de la comptabilité quelques temps avant le démantèlement du réseau, Simon affirme : «Toi encore, tu peux noter. Moi, je ne peux pas noter. C'est dangereux ici, tu le sais très bien ! Moi, dès que tu confirmes, je déchire».

Le réseau Elmaleh, en quelques années seulement, aurait trafiqué près de 8 tonnes de cannabis du Maroc pour des bénéfices avoisinant les 100 millions d’euros. Tout ce argent aurait été «investi dans de grosses opérations immobilières en Afrique du Nord, notamment au Maroc et ailleurs au Moyen-Orient», selon une source proche du dossier citée par Le Monde.