Un réseau de blanchiment d'argent démantelé en Espagne

L’Organisation investissait dans l’immobilier sur la Costa del Sol entre le Maroc, l’Espagne et d’autres pays européens. Les enquêteurs ont interpellé 3 personnes, un couple de Marocains possédant des passeports britanniques et un Espagnol, selon le ministère de l’Intérieur espagnol. Ils ont saisi des biens immobiliers d’une valeur de 10,5 millions d’euros, plus de 470.000 euros déposés sur des comptes bancaires.

Cette organisation opérant entre la Costa del Sol et Ceuta serait dirigée par un Marocain, connu notamment sous l’identité de Mounir Abdelkader Mohamed. Ce réseau achetait des terrains et construisait des immeubles grâce à un réseau de sociétés ayant leur siège en Espagne ou à Gibraltar et conseillées par des cabinets d’avocats qui avaient créé leurs statuts juridiques.

Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, les réseaux démantelés depuis le début de l’année sur la Costa del Sol auraient blanchi jusqu’à 500 millions d’euros.

Source : L'Economiste