DECRYPTAGE - Les trois frères, ainsi qu'une dizaine de personnes, ont été mises en examen ce week-end en France et en Suisse... Que s’est-il passé cette semaine?
Un vaste coup de filet a eu lieu en France et en Suisse pour démanteler un réseau de blanchiment de fonds liés à un trafic de cannabis entre le Maroc, l'Espagne et la région parisienne. Au total, dix-sept personnes ont été mises en examen en France et deux en Suisse, dont neuf sont sous les verrous. L'enquête a fait apparaître que le réseau avait importé plus de huit tonnes de cannabis, d'une valeur de 40 millions d'euros à la revente, le produit des ventes étant injecté dans un circuit complexe de blanchiment. Comment fonctionnait ce réseau?
A la tête de cette organisation se trouvent les trois frères Elmaleh, mis en examen et écroués, l'un à Paris, les deux autres en Suisse. Le frère basé en région parisienne serait vraisemblablement le collecteur central des sommes générées par le trafic de drogue -le réseau importait du cannabis entre le Maroc, l'Espagne et la région parisienne. Ce collecteur de fonds aurait également tenu le rôle de «pigeon-voyageur», qui transférait cet argent en Suisse, où ses deux frères, qui exercent dans la finance à Genève, auraient été chargés de la partie financière des opérations.
Blanchiment : un responsable du trafic en fuite au Maroc
Le Monde.fr avec AFP | 16.10.2012
Un responsable à Paris du trafic de drogue lié au vaste réseau franco-suisse démantelé en fin de semaine dernière est parti au Maroc avant une arrestation, rapporte mardi le journal suisse Le Temps. Cet homme d'origine marocaine a été présenté comme un ami d'enfance par Meyer Elmaleh, le gestionnaire de fortune, principal suspect en Suisse, lors d'un interrogatoire, rapporte le journal.
Il aurait expliqué que cet ami lui aurait proposé un arrangement permettant à ses clients de disposer en toute discrétion de liquidités en France contre des virements de leur compte suisse vers des "donateurs cherchant à fournir de l'argent en toute discrétion à des personnes ou des institutions en Israël ou ailleurs". Cette personne serait en fait un gros bonnet du trafic de cannabis en provenance du Maroc vers la France et il avait quitté Paris pour le Maroc juste avant la vague d'arrestations du 10 octobre, selon Le Temps.
L’affaire ressemble à un film policier américain. Un important réseau international de blanchiment d’argent, lié à un trafic de cannabis, a été découvert entre le Maroc, l’Espagne, la France et la Suisse. En tout, dix-sept personnes ont été interpellées, sept ont été placées sous les verrous et dix autres sous contrôle judiciaire. L'enquête, qui a commencé il y a 8 mois, démontre que le réseau aurait importé plus de huit tonnes de cannabis, d'une valeur de 40 millions d'euros à la revente. Les bénéfices des ventes auraient été ensuite injectés dans un circuit complexe de blanchiment. A la tête de cette organisation, les frères Elmaleh, juifs d’origine marocaine basés à Genève, qui avaient chacun un rôle bien précis. Mardoché aurait collecté l’argent gagné avec la vente de haschich puis serait entré en contact avec des “cols blancs” désirant placer leur argent sur des comptes bancaires suisses. Cet argent était ensuite transféré à Meyer, qui gérait l’administration d’une société de gestion de fortune. Et enfin, Nassim, employé à la banque HSBC, qui aurait ouvert des comptes à l’étranger afin d’y déposer l’argent blanchi. Les trois frères ont fini par se faire pincer, mais il faut avouer que leur scénario était bien huilé.
Si l'on met le cannabis de coté, comme activité accessoire greffée sur une organisation criminelle financière, il reste un réseau de fuite des capitaux, qui a permis à des juifs marocains comme à d'autres marocains, de détourner la réglementation de l'office des changes, d'avoir ainsi contribué et favorisé la fuite des capitaux. Si nous nous référons à la judaïté, c'est du simple fait que l'alya, l'expatriation pour s'installer en Israël, caractérise ces marocains, qui le sont et le restent ...
Nombre de membres de la communauté juive marocaine ont quitté "définitivement" le Maroc pour Israël, vendant leur propriétés et expatriant des fonds de manière qui ne peut être qu' illégale ... Une masse considérable de capitaux soustraits du circuit économique et industrieux qu'il serait bon d'estimer, comme de diligenter une enquête administrative sur cette question, sur des marocains qui ne sont pas au dessus des lois, vu qu'il s'agit de "crimes" et de délits passibles de prison ferme, de lourdes peines et amendes ... Bien des entreprises privatisées ou dirigées par des étrangers, comme par des marocains, se livrent par divers moyens à l'exportation des "bénéfices" avant les résultats nets d'exploitation des bilans, utilisant soit les mêmes réseaux, soit les mêmes techniques comptables, une hémorragie, une fuite, freinant l'accumulation de richesses et de capitaux nécessaire à la création de travail et à la génération du développement ....
Modifié 3 fois. Dernière modification le 23/10/12 19:20 par blagueur l.
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