L’affaire a été révélée dimanche par le quotidien Le Monde et risque de créer beaucoup de remous. L’humoriste franco-marocain Gad El Maleh figure dans la liste des clients de la filiale suisse de la banque HSBC, qui a été rendue public hier par le journal français en collaboration avec plusieurs médias internationaux. Selon les informations obtenues par Le Monde, Gad El Maleh disposait entre 2006 et 2007 d’un compte hébergé à Genève. Ledit compte était approvisionné avec un peu plus de 80 000 euros.
Plusieurs autres personnalités françaises dont Jacques Dessange et Arlette Ricci figurent également parmi les détenteurs d’avoirs non déclarés à HSBC Private Bank, la filiale de la banque HSBC. Selon la même source, HSBC Private Bank aurait été au cœur de ce vaste système de fraude fiscale entre 2005 et 2007.
Il aurait régularisé sa situation fiscale en France
Le franco-marocain, récemment vu dans une pub de LCL, n’avait jamais évoqué ses avoirs détenus en Suisse. Toutefois, explique la même source, il aurait depuis régularisé sa situation fiscale en France suite à la mise à disposition du fichier par Hervé Falciani, informaticien et ex-employé de la banque HSBC à Genève.
Si les 80 000 euros d'El Maleh semblent très faibles, le montant total des avoirs dévoilés serait de l’ordre 180,6 milliards d'euros et concernent des milliers de clients. Entre le 9 novembre 2006 et le 31 mars 2007, cette somme aurait transité par les comptes de plus de 100 000 clients et 20 000 sociétés offshores plus précisément.
L’humoriste était client de HSBC depuis 2001. Il été lié à, au moins, un compte anonyme et serait au total détenteur de deux comptes bancaires.