Une banque espagnole condamnée pour blanchiment d'argent au profit de Marocains

La justice espagnole a condamné la banque Bankinter à payer 1,2 millions d’euros pour blanchiment d'argent au profit de Marocains et de Mauritaniens depuis l’une de ses agences basées à Las Palmas dans la Grande Canarie.

Selon Efe, l’enquête avait été demandée en juillet 2011 par le ministère des Finances après une inspection du Service exécutif de la Commission sur le blanchiment d'argent (SEPBLAC) réalisée deux ans avant au niveau de cette entité sur une série d’opération en espèces des clients étrangers.

Selon la même source, Le rapport du SEPBLAC se concentre sur douze paquets d'opérations de 19 clients, qui ont transféré 47 millions d'euros. Le document constate qu’au cours de cette inspection, 84,3% de tous les revenus en espèces que Bankinter avait reçus au premier trimestre de 2009 (22 millions d'euros) procédaient du Maroc (44,6 %) et de la Mauritanie (39,7 %).